NOCIONES JURÍDICAS DE LA DISTRIBUCIÓN AUTOMOTRIZ EN MÉXICO

La finalidad de este libro es proporcionar a los lectores los principales elementos legales y normativos que sin ser abogados, les permitan mediante un lenguaje claro y sencillo, aplicar los conocimientos adquiridos en cada una de las operaciones que realizan, así como fomentar la cultura de la prevención que logren evitar en gran medida contingencias que puedan llegar a tener por incumplimientos en estas materias.

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ

El autor hace un estudio pormenorizado de las implicaciones de la Ley Federal para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como la Ley AntiLavado y la injerencia directa e inmediata ante la comercialización de vehículos nuevos, en donde se hace un análisis detallado desde la iniciativa, el proceso legislativo, las evaluaciones mutuas, la ley, el reglamento, las reglas de carácter general y diversos criterios emitidos por la autoridad.

LEY ANTILAVADO. CASOS PRÁCTICOS 2ª EDICIÓN

Este libro analiza 37 casos reales (a los que, en estricto respeto al secreto profesional, se les cambiaron o suprimieron todos los datos que pudieran hacerlos identificables) planteados a los autores de la obra por compañías de diferentes giros comerciales con la finalidad de cumplir con sus obligaciones para prevenir el lavado de dinero.